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近日,广安区公安分局破获一起非法吸收公众存款案,抓获嫌疑人杨某甲、杨某乙、韦某、郭某等12人。
据悉,广安一投资公司于2013年10月成立,杨某甲系公司董事长兼法人代表。随后,公司成立了市场部,由公司副总经理韦某和郭某负责招人、吸收公众资金。公司主营范围是商务信息咨询、文化信息咨询、企业策划管理及项目投资。公司有10余个客户经理,主要向老百姓发放传单,向亲朋好友推荐公司的理财产品,不断吸收社会闲散资金。
在公司经营过程中,韦某对投资人承诺1.6%的高额月利息,投资期限分3个月、6个月、9个月、1年四种期限。投资期限越长,年底分红越高。在投资期内,公司每个月会按时将利息打在投资人指定账户上,投资期限到期后,投资人可以自由选择将本金提走或继续投资。每隔一段时间,韦某便组织投资人一起去参观公司投资的地产、商品房实体项目,让投资人心里有一种踏实感,让他们愿意拿出本钱成为公司的长期股东,以期获得更大收益。
起初一年多,公司还能按时给投资人打款,之后,公司融资规模达到近两亿元,大量资金用来投资地产项目和商品房,导致资金周转不畅,后续没有继续给投资人按时分红。于是,杨某甲选择拆东墙补西墙,用后面投资人的资金来支付前面投资人的收益。最终,部分受害者向广安区公安机关报案,警方经过彻查该公司资金流向和吸收存款方式,发现该公司不具备吸收公众存款资格,存在挪用、欺诈投资人的违法行为。
目前,杨某甲等12名嫌疑人因非法吸收、挪用公众存款被广安区公安机关移送起诉。(周文龙 张齐芮)
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